K.Y.C : "Know Your Customer"

3d small people - from the series

  • Depuis une dizaine d’années, les états ont progressivement imposé aux banques des procédures visant à prévenir le blanchiment de produits d’activités illégales ou le terrorisme. Ces procédures s’étendent maintenant à toute l’économie et notamment les entreprises.
  • Elles reposent sur des principes simples:
    • Connaître ses tiers, clients et fournisseurs,
    • Maîtriser dans le cadre d’un acte commercial, le risque de contrepartie,
    • Recueillir et vérifier des informations pertinentes afin de s’assurer de l’identité et de la qualité d’un tiers,
    • Assurer périodiquement l’actualisation des informations et documents.
  • Crossinvoice vous aide à maîtriser et à mettre en place les moyens et processus qui renforceront votre efficacité.
© Copyright Crossinvoice 2014 - Informations légales